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宝钛股份(600456):北京观韬(西安)律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

时间:2022-06-28 23:25 来源:admin 作者:admin 浏览:

  北京观韬(西安)律师事务所(以下简称“本所”)受宝;鸡钛“业股份有。限公”司(以下”简。称“公司”)之委托,根据“《中华人民共和。国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定,指派律师对公司于2022年6月22日召开的公司2021年度股东大会(以下简称“本次?股东大会”)进行见、证,并就本次股东大会相关事项出具本:法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告,核查。了公司提供的有关?本次股东大会的文件,听取了公司就有关事实的陈述和说明,列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原:始?书面材料、副本材料:或者口头证言,并无任何隐瞒、虚假、误导或。重大遗漏之处;公司保证提供的正本!与副本一致、原件与复印件一致;公司;保证所提,供的文件、材料上的所有“签字和印章均是“真实的;公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

  本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师?事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定;职责,遵循了勤勉”尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记?载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。

  本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,除非事先取得本所律“师的书面授权,任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其他目的。

  本所同意公司将本法律意、见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他需公告的信息一起?向公众披露。

  本所律师根据《规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供“的文件“和有;关事实进“行了核查和验证,现出具法、律意见;如下:

  1.本次股东大会由公司董事会根据2022年4月15日召开的公司第七届董事会第十六次会议决议召?集。

  2.公司董事会于2022年6月2日在中国证券监督管,理;委员会指定的信息披露媒体及相关网站上刊登了《宝鸡钛业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》(以下简称“《股东;大会通知?》”),以公告形式通知召开本次股东“大会。

  本次股东大会已于会议召开20日前以公告方式“通知了各股东。《股东大会通知》载明;了本次股东大会的会议类型和届次、召集人、投票方式、会议时间、会议地点、会议”审议事项、投票注意”事;项、会议:出席对象、会议登“记事项、参加网络投;票的具体操作流程及会议联系方式等其他事项,说明了?有权出席会议股东的股权登记;日及其可委托代理人出席会议”并参加表决的权利。

  3.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2022年6月22日上午10:00在陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室召开,由公司董事长雷让岐主持,公司股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议行使表决权。公司通过上海证券交易所交易系统?进行网络投票的时间为2022年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网!投“票平台进!行投票的时间为 2022年 6月 22日9:15-15:00。本次股东大会的召:开时间、地点、投票!方式与公“告一致。

  经,本所律师。核查,本次股!东大”会的召集、召开“程序!符合相关、法律、行政法规、《规则》!及公司现,行《公司章程》的规定。

  根据《股东大会通“知》,截至股权登记日2022年6月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公!司股东有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

  出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 2人,代表、公司股份228,567,529股,占公司股份总数的?47.8397%,均为股权登记日在册股!东。

  参与本次股东:大会现场表决和;网络表决的股东、委托代理人共计40人,代表公司股份238,453,843股,占公司!股份总数的49.9090%。

  除、上述股东及委托代理、人外,公司董事、监事和董?事会?秘书出席了?本次股东大:会,公司高级管理人员、公司聘请的律师及,其他人员列席了本次股东大会。

  本;所律师经核查。后认为,本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合相关法律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定,合法、有效。

  本次会议审议及表决“的事。项与公司《股东大会通”知》中列明的!议案一!致,本次”股东大会没;有收到临时提案或新“的提案。公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在《股东大会通知》中列明的事项进行了投票表决,按照《公司章程》,的规定,由股东代表、监事代表及本所律师进行计票、监票,并按规定的;程序将现场投票和网络投票的表决结果进行合计统计。本次股东大。会审议的议!案4、议案7、议案11属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司对现场及参加网络投票的中小投资者单独计票。

  总表决情况:同意238,452,743股,占出席会议所有股东及委托代理人所:持股份的99.9995%;反对1,100股,占出席会”议:所有股东及”委托代理人所持股份“的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东及委托代理人所;持股份的0.0000%。

  总表:决情况:同意238,452,743股,占出席会议所有股东及委托代理人!所持股份的99.9995%;反对1,100股,占出,席会议所、有股东及委”托代理人所”持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所、有股东及委托代理“人“所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意,238,452,743股,占出席会!议”所;有股东!及委托代,理人所!持股!份的99.9995%;反对1,100股,占出席会。议所有股“东及委托、代?理人“所持:股“份的0.0005%;弃权0股,占出席会议”所有,股东及,委、托代理人所持股份的0.0000%。

  总表、决情况:同意238,448,243股,占出;席会议所有”股,东及委?托代理。人所持股份的99.9977%;反对5,600股,占出席会:议所有股东及委托代理人所持股份的0.0023%;弃权0股,占出席会议所有股东及委托代:理人所持股份的0.0000%。

  公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者总表决情况:同意10,220,945股,占出“席会议的”中;小投资者!所持股份的99.9452%;反对5,600股,占出席会议的:中小投资、者所持!股份的 、0.0548%;弃权0股,占出席会议的,中小投。资者所持股份的0.0000%。

  5.表决。通过《!宝鸡钛业股份;有,限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  总表决情况:同意238,452,743股,占出“席会议所有股”东及委托代理人所持股份的99.9995%;反对1,100股,占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东及委托代理人所持股份的0.0000%。

  总表决情:况:同意238,452,743股,占出,席会议所有股东及委、托代“理人所持股份的99.9995%;反对1,100股,占出席。会议;所有”股东及,委托代理人所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会议所有股东及委托代理;人所持股份的“0.0000%。

  总;表决情况:同意10,225,445股,占出、席会议非关联,股?东及。委托代理人?所持股份”的99.9892%;反对1,100股,占出席会议非关联股东及委托代理人所持股份的 0.0108%;弃权 :0股,占出席、会议非关联股东及委托代理人所。持股份的0.0000%。

  公司对中小投资:者关于本。议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者总表决情况:同意10,225,445股,占出“席会”议的中小。投资者;所持股份!的99.9892%;反对1,100股,占出席:会议的中小投资者所持股份的 0.0108%;弃权0股,占出席会议的中小投:资者所持股份的0.0000%。

  总表决情况:同意238,452,743股,占出席会议所有股”东及,委托代理人所“持股“份的99.9995%;反对1,100股,占出席会议所有股东及委托代“理人所持”股份的0.0005%;弃权0股,占出席?会议所,有股东及?委托“代理人?所持股份。的,0.0000%。

  总“表决情况:同意237,985,243股,占出”席会议“所有股东及委?托代:理;人所持?股份的!99.8035%;反对;468,600股,占出席会议所?有股东及委托:代理人所持股份的。 、0.1965%;弃权 ”0股,占出席会议所有股。东及委!托代理人所持股份的0.0000%。

  10.表决通过《关于聘请公司2022 年度审计及内部控制审计机构的议案》 总表决情况:同意?238,452,743股,占出?席会议所有股东及委托代理人所持股份,的99.9995%;反对1,100股,占出席会议所有股东“及委;托代理人。所持股份的0.0005%;弃权0股,占出席会、议所。有,股东及委托代理人所持股份的0.0000%。

  11.审议通过《关于签署有关公司日常关联交易协议(合同)的议案》 总表决情况:同意10,225,445股,占出席会议非关联?股:东及委托代理人所持股份的99.9892%;反对1,100股,占出席会议非关联股东及委托代、理:人所持股份的 、0.0108%;弃权: 0股,占出“席会议非关!联”股东及委托代理人,所持股份的,0.0000%。

  公司对中小投资者关于,本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者总表决情况:同意 10,225,445股,占出。席会议?的中小投,资“者?股东所持股份的?99.9892%;反对1,100股,占出,席会议,的中小投”资者所;持股份”的0.0108%;弃权0股,占出、席会议”的中小投资者?所持股”份的0.0000%。

  本次股东大会审”议的议案 !7、议案 11为关联交易事项,关联股东“宝:钛集团”有限、公司已:回避表决;本次股东大会审议的所有,议案均,为普、通决议,事项,需经现场出席会议及参加网络投票的非关联股东所持表决权的过半数通过。

  本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议的股东及参加网络投票的股东所持表决权有效表决通过。

  本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人:签名。

  经本所?律;师;审查,本次股东大会的表决程序及表决结果符合?相关法;律、行政法规、《规则》及现行《公司章程》的规定,合法、有效。

  综上所述,本所”律师认为,公司本?次股东大?会的;召?集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规“则》及公司现行;《公司章程》的。规定;出席本次股东大会人员?的资格、召集人:资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  本法律意见书一”式两份,经本所负责人及经办律师签字并加盖本:所公章后生效,具有”同等。法律效力。

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