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宝钛股份(600456):宝鸡钛业股份有限公司2021年度股东大会决议

时间:2022-06-28 23:25 来源:admin 作者:admin 浏览:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法,律责任重要内容提示:

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情!况等。

  本次会议由,董事会召,集,采用现场投票和网络投票相结”合的方式召开,会议;由公司董事”长雷让岐先生主持。会议召集、召开及表决方式等事,宜符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  1、 议;案名称:《宝鸡钛业股份有限公司董事会2021年度工作报告》 审议结果:通过

  2、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司”监事会 2021年度工作报告》 审议结果:通过

  3、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司 2021年度财务决算方案》 审议结果:通过

  4、 议案名称:《宝鸡钛业股份有限公司 2021年度利润分配方案》 审议结果:通过

  5、 议案名“称:《宝;鸡钛业股份有。限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  6、 议!案名称:《宝鸡钛业股份有限公司 2021年年度报告》及其摘要 审议结果:通过

  8、 议”案名称:《宝鸡钛业股份有限公司独立董事 2021年度述职报告》 审议结、果:通过、

  10、 议案名称:《关于聘请公司 2022年度审计及内部控制审计机构的议“案》 ;审议结果:通过

  。11、 议案名?称:《关于签署有关?公司日常关联交易协议(合同)的议案》 审议结果:通过

  第7项、第11项议案:为;关联交易事!项议案,关联股东宝钛集团有限公司对该议案回避表决。

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(西安)律师事务所 ”律师:张翠雨 杨梅

  公司本次股东大会的召集、召开程序”符合有关?法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定;出席本次股!东大会人员的资格、召集人资格合法、四、 备查。文件目录

  2、 北京观韬(西安)律师事务所关于宝鸡钛业股份有限公:司 2021年度股东大会的法律意见书。

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